Financieel- en Economisch Strafrecht & Compliance

Toezicht en compliance (het naleven van wet- en regelgeving) nemen in onze snel veranderende wereld een steeds grotere plaats in. Wij adviseren en staan cliënten als verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen, trustkantoren, telecommunicatiebedrijven, overige dienstverleners, handelsmaatschappijen en producenten bij in hun relatie en geschillen met toezichthouders als De Centrale Bank van Curaçao & Sint Maarten, het Bureau Telecommunicatie & Post, de Corporate Governance Adviseur (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten), de Gaming Control Board en de Curaçaose overheid als toezichthouder en uitvoerder op talloze beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld het prijzenbeleid en aanbestedingen. Internationaal krijgen wij steeds vaker verzoeken om advies van ondernemingen die op Curaçao zaken doen of voornemens zijn zaken te doen die verband houden met het voldoen aan lokale wet- en regelgeving. Ook de toezichthouders zelf staan wij in voorkomende gevallen bij.

 

In het verlengde van toezicht en compliance richten wij ons op het financieel en economisch strafrecht. Soliana Bonapart & Aardenburg adviseert en geeft ondernemingen en bestuurders van ondernemingen praktische ondersteuning bij verdenking van financiële of economische delicten, zoals bij huiszoekingen en strafrechtelijke (derden)onderzoeken, het aangaan van transacties tot rechtsbijstand in strafrechtelijke procedures toe. Wij houden ons ook bezig met advisering en planning ter voorkoming van overtredingen op het gebied van het financieel en economisch strafrecht en de daarmee gepaard gaande (hoge) boetes en reputatieschade.

COVID-19: Update

In connection with the Ministerial Decree public order measures COVID-19 we have temporarily closed our office at Pietermaai 23, Curacao...

Lees Meer

Important notice

Given the uncertainty of the COVID-19 (coronavirus) pandemic, the majority of our lawyers and staff will be and have been ...

Lees Meer

Nieuwe partners van SBA

WILLEMSTAD –  Soliana Bonapart & Aardenburg verwelkomt met ingang van 1 januari 2019 Molly Steward en Arndt van Hoof als...

Lees Meer
nl_NL
Scroll naar top